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国外

财务部门要求对汇丰瑞士私人银行子公司的“额外洗钱”和“非法拉动”进行更正

诉讼威胁迫在眉睫

检察官办公室于周二下令返回汇丰私人银行(HSBC PB)瑞士,以确认世界各地的信息

这家瑞士子公司于11月底在巴黎被起诉,涉及2006年和2007年的非法银行业务,金融收款和洗钱税欺诈,金额达1806亿欧元

对于近9,000名客户,隐藏的法国资产数量将超过50亿欧元

随后,法官要求支付5000万欧元的押金

2月12日,包括Le Monde在内的三家报纸披露了被称为Swissleaks的逃税系统

三天后,法官在巴黎开了一家银行调查

母公司英国巨头汇丰银行承认“失败”,同时确保这些做法已成为过去

据知情人士透露,转介是由于法国司法部门与银行未能就“认罪”程序进行谈判

一次性罚款可以避免诉讼,这类似于美国司法部对银行的做法,但汇丰银行将拒绝这一原则

银行现在有一个月的时间进行任何观察,之后调查法官可以发出解雇令或决定解雇

对于调查法官,调查显示,汇丰“使逃税产品受益,并混淆资金流动和非法洗钱来源,让数千人披露一家拥有非常重要资产的公司可以免除法国的豁免权

税务机关的责任

该银行特别怀疑使用许多信托公司和空壳公司帮助富裕客户隐藏其资产

调查人员还认为,已向客户提出解决方案以避免储蓄所得税(ESD)欧盟指令适用

作者:戚显搀

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